ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO, SUELO Y VIVIENDA DE CIUDAD REAL S.L. CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2.011.
En Ciudad Real, en su domicilio social, el día 15 de septiembre de de 2011, a las 9,30 horas, se celebra reunión ordinaria del Consejo de Administración de la sociedad Empresa Municipal de Suelo, Urbanismo y Vivienda de Ciudad Real S.L. (en adelante la EMUSVI), convocada por la Sra. Presidenta el día 11 de septiembre de 2011, mediante notificación via telemática de las correspondientes convocatorias, con el orden del día.
Asisten presentes a la reunión los consejeros que constan en lista aparte, debidamente firmada por la Presidenta y el Secretario de la misma.
Asiste, D. Marcelo Valiente Moreno, Gerente de EMUSVI y el arquitecto D. Jaime Sanz Payá, éste último a requerimiento de la Sra. Presidenta.
Los Consejeros presentes acuerdan unánimemente tenerlo por constituido.
Actúa como Presidenta de la reunión, Dña. Rosa Romero Sánchez y como Secretario D. José González-Albo Morales, Presidenta y Secretario No Consejero del Consejo de Administración de la EMUSVI , respectivamente.
Y existiendo quórum suficiente para la válida constitución del Consejo, por indicación de la Presidencia , se inicia el estudio y resolución de los asuntos, según el orden del día:
ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación del acta de la sesión del Consejo de Administración de fecha 28 de julio de 2.011.
2.- Aprobación modificado n. 1 del proyecto de ejecución de la obra de construcción del edificio multifuncional en el Area CC.
3.- Propuesta compraventa de parcela 16.6.4 de la manzana 6 del Sector A-PTLL a la sociedad CLM INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L.
4.- Propuesta de GESTION DE CONSTRUCCION CIVIL S.L. de modificación de las condiciones del contrato de “cesión de la concesión dominio público de la superficie de cubiertas de edificios de titularidad municipal en el término municipal de C. Real”.
5.- Ruegos y preguntas.
6.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta del Consejo.
A continuación, habiendo sido debatidos todos los puntos del Orden del Día, y tras proceder a la votación, los miembros del Consejo de Administración adoptan los siguientes
ACUERDOS
A continuación Los asistentes acuerdan por UNANIMIDAD incluir como punto del Orden del Dia, el siguiente :
MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.
Se propone la siguiente modificación del artículo Séptimo que quedaría redactado de la forma siguiente :
“Las sesiones del Consejo de Administración deberán convocarse con un plazo mínimo de siete días a la fecha de celebración en las ordinarias y al menos con días de antelación las extraordinarias, procediéndose por el Secretario a la comunicación escrita o por medios informáticos, a cada uno de los miembros, en la que se hará constar los puntos del Orden del Dia.”
Propuesta que es aprobada por UNANIMIDAD.
PRIMERO.- Aprobación del acta de la sesión del Consejo de Administración de fecha 28 de julio de 2.011.
Por la Sra. Presidenta se pregunta a los Consejeros si aprueban el Acta de la reunión anterior del Consejo de Administración, la cual previamente se les había entregado.
Los Consejeros aprueban el acta por UNANIMIDAD, SIN enmienda.
SEGUNDO.- Aprobación modificado n. 1 del proyecto de ejecución de la obra de construcción del edificio multifuncional en el Area CC.
Visto el informe de la Dirección facultativa del proyecto de ejecución del Edificio Multifuncional por el que propone su modificado con un incremento de presupuesto de ejecución material de 19,86%.
Y visto lo dispuesto en los arts. 217 y 202 de la Ley de Contratos del Sector Público y el informe favorable de los Servicios Técnicos de Emusvi,
La Sra. Presidenta propone al Consejo de Administración,
Aprobar la modificación del proyecto de ejecución del Edificio Multifuncional con un incremento en el porcentaje de ejecución material del 19,86% conforme el Informe de la Dirección Facultativa.
Pasada la propuesta a votación resulta :
Votos a favor : _7_
Votos en contra : _1__ (De Dña. Carmen Soanez).
Abstenciones : _0_
Propuesta que es aprobada por MAYORIA.
TERCERO.- Propuesta compraventa de parcela 16.6.4 de la manzana 6 del Sector A-PTLL a la sociedad CLM INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L.
Se da lectura a la propuesta de la Sra. Presidenta que dice lo siguiente :
Considerando la conveniencia de promover la construcción de vivienda protegida en Ciudad Real y teniendo en cuenta la insuficiencia de suelo público para dicho objetivo.
Considerando la oferta de venta presentada por la sociedad C.L.M. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.A. (antes CONTRATAS LA MANCHA S.A.), de la parcela 16.6.4 del Sector A-PTLL y que incluye la construcción realizada; parcela adquirida al Ayuntamiento de C. Real en escritura pública de 20 de septiembre de 2.007.
Visto el informe pericial sobre valoración de la parcela 16.6.5 del Sector APTLL y su construcción,
Se propone al Consejo de Administración:
Primero.- Autorizar la adquisición por compra, de la parcela 16.6.4 del Sector A-PTLL y que incluye la construcción realizada, por precio de UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON SEIS CENTIMOS (1.458.588,06) euros más IVA.
Al precio deberá adicionarse las cantidades que por imperativo legal corresponda aplicar y se retendrá por Emusvi el importe correspondiente al crédito hipotecario que grava la fina urbana pendiente de amortizar, del cual se subrogaría la compradora.
Segundo.- El pago del precio, se realizará por la compradora a la firma de la escritura pública de compraventa, que deberá realizarse con fecha límite, 31 de diciembre de 2.011.
Tercero.- La venta se realiza libre de toda carga o gravamen (a excepción de la hipoteca inmobiliaria suscrita con Caja Rural) y al corriente en el pago de impuestos; también serán a cargo de la vendedora cualquier crédito que pudiera ostentar un tercero a su favor y que afecte a la construcción.
El crédito hipotecario deberá estar al corriente en el pago de amortizaciones e intereses y demás gastos, a la fecha que tenga lugar la formalización de la escritura pública de compraventa.
Cuarto.- Cualquier deuda con afección real o con proveedores que pudieran ejercitar la acción prevista en el art. 1.597 del Código Civil, deberá ser satisfecha por la vendedora antes de la formalización de la escritura pública de compraventa.
Quinto.- La vendedora deberá entregar antes de la elevación a escritura pública de la compraventa, toda la documentación técnica, administrativa y jurídica, referida a la obra y que se relaciona a continuación:
- Proyecto técnico de ejecución de las obras, con justificación del pago a los técnicos redactores del citado proyecto (resultará necesaria declaración al respecto por el autor del mismo).
- Conformidad del técnico y la dirección facultativa a la cesión de los derechos del proyecto técnico y demás documentación constructiva a favor de Emusvi.
- Certificaciones de tasación.
- Certificaciones de obra visadas por la dirección facultativa.
- Informes del Órgano de Control Técnico (OCT).
- Seguro decenal en construcción al corriente en el pago.
- Calificación provisional para la construcción de VPT.
- Y en general, toda aquella documentación que resulte necesaria para la continuación de las obras y su tramitación administrativa.
Sexto.- CLM INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L. autoriza expresamente a EMUSVI para que pueda subrogarse administrativamente en la calificación provisional de las viviendas y en el seguro de garantía decenal.
Séptimo.- Los gastos de la transmisión serán abonados conforme Ley.
Octavo.- Autorizar expresamente a la Presidenta de EMUSVI para que pueda formalizar ante Notario la compraventa, así como las subsanaciones que resulten necesarias hasta su inscripción en el Registro de la Propiedad.
Pasada la propuesta a votación resulta :
Votos a favor : _7_
Votos en contra : _0__
Abstenciones : _1_ (De dña. Carmen Soanez).
Propuesta que es aprobada por MAYORIA.
CUARTO.- Propuesta de GESTION DE CONSTRUCCION CIVIL S.L. de modificación de las condiciones del contrato de “cesión de la concesión dominio público de la superficie de cubiertas de edificios de titularidad municipal en el término municipal de C. Real”.
Vista la propuesta de GESTION DE CONSTRUCCION CIVIL S.L. de modificación de las condiciones del contrato de “cesión de la concesión demonio público de la superficie de cubiertas de edificios de titularidad municipal en el término municipal de C. Real”, al haberse alterado los presupuestos que rigieron en su momento la licitación por causa no imputable al concesionario, en concreto la reducción en las tarifas reguladas mediante Real Decreto, a percibir por el suministro, como por el mayor coste fiscal en base a la nueva doctrina jurisprudencial sobre el cálculo de la base imponible del ICIO.
Visto el informe técnico favorable a la modificación del canon inicial y visto el informe jurídico.
Considerando que la modificación de las circunstancias objetivas surgidas que con posterioridad a al contrato, son sustanciales y alteran significativamente la rentabilidad del proyecto, por causas no imputables al concesionario.
En base a ello,
La Sra. Presidenta propone al Consejo :
Modificar el contrato suscrito con la sociedad GESTION DE CONSTRUCCION CIVIL S.L, fijando el canon anual pactado a favor del Ayuntamiento de C. Real, en un 11 por ciento de la facturación obtenida por la comercialización de la energía eléctrica.
Pasada la propuesta a votación resulta :
Votos a favor : _8_
Votos en contra : _0__
Abstenciones : _0_
Propuesta que es aprobada por UNANIMIDAD.
QUINTO.- Ruegos y preguntas.
Por Dña. Carmen Soanez manifiesta que ha examinado la memoria de la Emusvi del pasado año y en la misma aparece que se encarga de la gestión de la grúa municipal, del servicio de limpieza y de la gestión del agua, preguntando que si dichos servicios no deben ser desempeñados por el Ayuntamiento quien tiene su propia estructura de personal para ello, considerando que dichas funciones deben ser desempeñadas directamente por el mismo y no por una empresa.
Por la Sra. Presidenta se contesta que éste modo de gestión es totalmente legal, puesto que así se recoge dentro de los Estatutos de Emusvi y que se ha preferido esta forma de gestión, pues la considera que es la más conveniente para el Ayuntamiento, aparte que todos los servicios que gestiona Emusvi, están coordinados con el personal del Ayuntamiento, como es el caso de la grua, con la Policia Local.
D. José Fuentes quiere hacer constar que en todo momento han estado conformes en que Emusvi cumpliera con su función que es la de construir vivienda protegida, resultando más ágil que lo haga una empresa pública que el propio Ayuntamiento y que si existe alguna duda al respecto, quiere volver a ratificarlo en éste acto y sobre lo que siempre han estado en disconformidad, es en asumir otras competencias que no le son propias y que convierten a Emusvi en una administración paralela y que a su parecer es el mismo criterio que mantiene la Sra. Soanez.
La Sra. Presidenta señala que la Junta de Comunidades tiene mucha experiencia en empresas púbicas, de ahí las más de 30 empresas públicas creadas con fines diversos y a los que se le podría aplicar la misma filosofía que la mantenida por el Sr. Consejero de Emusvi y no sólo sucede en la Junta, sino en Daimiel o Puertollano, por poner algunos ejemplos.
El Sr. Fuentes dice que a él y a quien representa lo que le interesa es Ciudad Real y en éste caso el funcionamiento de Emusvi, no considerando que es el foro adecuado para tratar cuestiones de otras administraciones; extremo éste último, sobre el que la Sra. Presidenta está de acuerdo.
Por último el Sr. Gerente toma la palabra para indicar que la gestión de servicios por las empresas públicas es habitual y pone como ejemplo la de Albacete, en la que realiza entre otras funciones, la de mantenimiento de jardines.
SEXTO .- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta del Consejo.
No habiendo más asuntos que tratar, se procede a dar lectura al Acta de la reunión de conformidad con lo dispuesto en el art. 99.2 del Reglamento del Registro Mercantil, siendo aprobada por UNANIMIDAD.
LA PRESIDENTA EL SECRETARIO
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